新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

保护行为准则:603393 保护省略:新加油 公报编号:2018-079

新疆新泰加油备有有受限度局限的公司

下去集结 2019 19971997年概要的暂时隐名大会环行的

董事会及囫囵董事抵押:、给错误的劝告性指的是或伟大的少量,和使满意的事实、精密和完整性由人事栏和协同承当义务。。

重要使满意准时的:

隐名大会日期:2019110

这次隐名大会采取的身体开票名物:上海保护市所隐名大会身体开票 零碎

一、 聚会聚集的基本情况

() 隐名会的典型和聚会2019 1997年概要的暂时隐名大会() 隐名大会集结人:董事会() 开票办法:这次隐名大会采取的由舆论决定办法为:

合的办法() 现场聚会日期、工夫和位置

聚集日期和工夫:2019 1 10 15:00:00

聚会位置:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰加油备有有受限度局限的公司 公司聚会室() 身体开票零碎、起止日期和开票工夫。

身体开票零碎:上海保护市所隐名大会身体开票零碎 网上开票起止工夫:自 2019 1 10

2019 1 10

上海保护市所网上开票零碎的适用,开票平台经过市零碎的开票工夫为证券。东部聚会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会当天。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购认为及上海保护市所由舆论决定顺序

触及抵押金市、替换事情、商定回购事情与上海保护市所关系认为一 的开票,基本原则《shar网上开票实施细则》 实现关系规定。() 无触及开着的征求隐名的由舆论决定权

二、 聚会照顾的事项

在隐名大会上照顾安排和由舆论决定权隐名典型

有由舆论决定权的隐名典型

序号

票据系统命名法

A 股隐名

非积聚开票法

1

论公司董事、孤独董事、监事薪酬展现

积聚开票法

下去表决董事的安排

中选董事6)人

提议表决公司第三届董事会

董事

提议表决明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

拟表决尹先峰为公司第三届董事会会员

董事

下去表决郭志辉为公司第三届董事会的安排

董事

提议段贤奇中选为公司第三届董事会会员。

董事

确定明元宵节为公司第三届董事会会员

董事

下去表决孤独董事的安排

中选孤独董事3)人

提议张晓波中选第三任孤独董事。

拟表决杨一辉为第三届董事会孤独董事

拟表决廖忠新为奇纳河银行第三任孤独董事

下去表决监事的安排

应表决监事2)人

拟表决黄敏为公司第三届董董董事会隐名监事。

提议选择张旭英为隐名监事。

1、 票据及演示中级的演示工夫

上述的安排已由次货届第十八次聚会经过。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳河保护报》、上海保护报、《保护时报》、 保护日报演示的相关性公报。2、 特殊决安排:无3、 对中小围攻者独立计票的安排:12344、 触及相关性隐名闪躲由舆论决定的安排:无 应闪躲由舆论决定的关系隐名姓名或系统命名法:无5、 触及优先证券隐名分担者由舆论决定的安排:无

三、 隐名大会由舆论决定有关注意事项

() 公司隐名经过隐名大会行使由舆论决定权。

的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过

进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

线路开票。第一流的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者必要充分发挥潜在的能力隐名的任务

份验明。选派请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 隐名经过身体开票零碎行使由舆论决定权,是否

它有多个隐名认为。,您可以运用无论哪一富国公司证券的隐名认为分担者

开票。由舆论决定后,思索同一事物类权益股或同一事物混合物的证券

优先证券已零件开票合同书同一事物微量。。

() 隐名开头部超越H票的。,或在补选中开票

开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应乐事徒然。。

() 现场采取相通的开票权、在咱们的在线开票平台上或经过那个办法反复开票

的,以概要的开票树或花草结果为准。。

() 隐名对持有安排均由舆论决定结果才干指的是。

() 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事由舆论决定办法,详见附件。 2

四、 聚会分担者者

() 在奇纳河保护自动记录器结算有受限度局限的义务公司公司自动记录器自动记录器

股票上市的公司隐名有权列席隐名大会。,也可以以书面形式委任。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的隐名。。

备有类别

证券行为准则

证券省略

股权自动记录器日

A股

603393

新加油

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理参谋的。() 公司用电话通知的初级律师。() 那个参谋的

五、 聚会自动记录器办法

1.自动记录器办法:亲自列席聚会的人事栏隐名,你理所当然出示你的身份证或那个显示你是谁的传达 无效的证明患有精神病和证券认为卡;合同书付托代替列席聚会,应出示本身 无效身份证件、隐名授权付托书。社团隐名由法定代理人付托或许 与会代表。法定代理人列席聚会,我理所当然出示我的身份证。、能证明患有精神病这点。 法定代理人资历和法定股无效证明患有精神病;代理人列席聚会, 代理人我理所当然出示我的身份证。、法定代理人流出的以书面形式授权付托书 书、营业执照、隐名证券认为卡硬拷贝。远处隐名可以经过信或副本停止自动记录器和写。 清触感电话(授权付托书体式详见附件。)。2.聚会自动记录器工夫:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.自动记录器位置:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰加油备有有受限度局限的公司公 董事会重要官职

六、 那个事项

1.陪伴现场聚会的会员应在STA前三十分钟抵达。。2.半晌现场聚会,共用隐名交通住宿费。3.触感办法:做加法:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 号 联络:王彬触感电话:0991-3328990触感副本:0991-3328990以此方式环行的。

新疆新泰加油备有有受限度局限的董事会

2018 12 26 附件 1:代理人附件 2:积聚开票制表决董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明流言蜚语记录提议聚集隐名大会的董事会决议案

附件 1:授权付托书

授权付托书新疆新泰加油备有有受限度局限的公司:

付托人富国的权益股音量:客户富国优先证券音量:客户隐名账号:

序号

非积聚开票票据系统命名法

合同书

弃权

1

论公司董事、孤独董事、监事

事的薪酬展现

序号

积聚开票票据系统命名法

开头部

下去表决董事的安排

中选董事6)人

拟表决公司紧接在后的第三届任期

董事会非孤独董事

提议表决明再富为公司第三届

董事会非孤独董事

提议尹先峰中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

拟表决郭志辉为公司第三届董事

董事会非孤独董事

提议表决段贤琪为公司第三届

董事会非孤独董事

提议明元宵节中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

下去表决孤独董事的安排

中选孤独董事3)人

提议常晓波中选为公司第三届董事。

董事会孤独董事

拟表决杨一辉为公司第三届董事

董事会孤独董事

拟表决廖忠新为公司第三届董事

董事会孤独董事

下去表决监事的安排

应表决监事2)人

拟表决黄敏为公司第三任监事

董董事会隐名监事

提议将张旭英选为

董董事会隐名监事

付托人签名(盖印):受托公司签名:客户ID号:受托公司身份证号码:

凡例:付托人该当在付托书中指的是授权付托书。合同书弃权选择一你的企图和一齐打架“√”, 付托人未在此付托书中作流出体指导性的的,受托公司有权基本原则本身的斜坡作出资格。 决。

附件 2 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明

一、隐名大会董事攻读学位者的表决、孤独董事攻读学位者的表决、中西部及东部各州的县议会表决的攻读学位者名单由公司编定。。围攻者应对立面各安排组下每位攻读学位者进线路开票。

二、宣告头部的代表。倾向于每个夸示组,隐名占有着与董事或高级管理参谋的相通的头部。。隐名富国股票上市的公司 100 股证券,隐名会表决董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,则该隐名倾向于董事会表决安排组,占有着 1000 单位表决头部。

三、隐名应以每个安排组的表决头部为限进线路开票。隐名基本原则本身的斜坡进线路开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以无论哪一结成开票给卓越的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开头部。

四、示例:

股票上市的公司聚集隐名会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,中选董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事攻读学位者是 3 名;应表决监事 2 名,掌管攻读学位者包罗 3 名。开票物品如次:

积聚开票法

下去表决董事的安排

开头部

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

下去表决孤独董事的安排

开头部

例:张××

例:王××

例:杨××

下去表决监事的安排

开头部

例:李××

例:陈××

例:黄××

某围攻者在股权自动记录器日开盘时富国该公司 100 股证券,采取积聚开票制,他或她在夸示。 下去表决董事的安排就有 500 开票权,在安排 下去表决孤独董事的安排200 开票权,在安排 下去表决董事的安排200 开票权。

围攻者可以 500 票价限度局限,麦酒论 基本原则本身的斜坡开票。他或她也可以 500 开票集合在攻读学位者随身。,也可以秉承任性结成疏散投给任性攻读学位者。

如表所示:

序号

票据系统命名法

选票计数

办法一

办法二

办法三

办法

下去表决董事的安排

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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