新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

担保密码:603393 担保缩写词:新加油 公报编号:2018-079

新疆新泰加油共同承担有受限度局限的公司

就花名册 2019 19971997年初暂时使合作大会告诉

董事会及极度的董事担保:、给错误的劝告性州或标志小姐,连同目录的忠诚、准确和完整性由我和协同承当税收。。

重要目录线索:

使合作大会日期:2019110

这次使合作大会采取的体系开票身体:上海担保买卖所使合作大会体系开票 零碎

一、 汇合点召集的基本情况

() 使合作会的典型和汇合点2019 1997年初暂时使合作大会() 使合作大会花名册人:董事会() 开票方式:这次使合作大会采取的获选方式为:

合的方式() 现场汇合点日期、时期和投资

召集日期和时期:2019 1 10 15:00:00

汇合点投资:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰加油共同承担有受限度局限的公司 公司汇合点室() 体系开票零碎、起止日期和开票时期。

体系开票零碎:上海担保买卖所使合作大会体系开票零碎 网上开票起止时期:自 2019 1 10

2019 1 10

上海担保买卖所网上开票零碎的敷用,开票平台经过买卖零碎的开票时期为自有资本。东部汇合点当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为共同承担日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购账及上海担保买卖所获选顺序

关涉担保金买卖、替换事情、商定回购事情与上海担保买卖所关心账一 的开票,争辩《shar网上开票实施细则》 治理关心规定。() 无关涉启动详细检查使合作的获选权

二、 汇合点深思的事项

在使合作大会上深思推荐信和获选权使合作典型

有获选权的使合作典型

序号

票据系统命名法

A 股使合作

非积聚开票法

1

论公司董事、孤独董事、监事薪酬打算

积聚开票法

就获选董事的推荐信

获选董事6)人

提议获选公司第三届董事会

董事

提议获选明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

拟获选尹先峰为公司第三届董事会构件

董事

就获选郭志辉为公司第三届董事会的推荐信

董事

提议段贤奇获选为公司第三届董事会构件。

董事

指定明元宵节为公司第三届董事会构件

董事

就获选孤独董事的推荐信

获选孤独董事3)人

提议张晓波获选第三任孤独董事。

拟获选杨一辉为第三届董事会孤独董事

拟获选廖忠新为奇纳河银行第三任孤独董事

就获选监事的推荐信

应获选监事2)人

拟获选黄敏为公司第三届董董董事会使合作监事。

提议选择张旭英为使合作监事。

1、 票据及颁布介质颁布时期

上述的推荐信已由瞬间届第十八次汇合点经过。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳河担保报》、上海担保报、《担保时报》、 担保日报颁布的相干公报。2、 特殊决推荐信:无3、 对中小出资者独自计票的推荐信:12344、 关涉相干使合作使完全无用获选的推荐信:无 应使完全无用获选的关系使合作姓名或系统命名法:无5、 关涉优先证券使合作分担者获选的推荐信:无

三、 使合作大会获选有关注意事项

() 公司使合作经过使合作大会行使获选权。

的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过

进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

线路开票。初登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者必要使臻于完善使合作的任务

份身份公开宣称。详述请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 使合作经过体系开票零碎行使获选权,万一

它有多个使合作账。,您可以运用随便哪人家从事公司自有资本的使合作账分担者

开票。获选后,思索同样的类权益股或同样的混合物的自有资本

优先证券已使分裂开票商定同样的建议。。

() 使合作开投票选举超越H票的。,或在补选中开票

开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应认为完全无用。。

() 现场采取恒等的的开票权、在笔者的在线开票平台上或经过安宁方式反复开票

的,以初开票水果为准。。

() 使合作对持有违禁物推荐信均获选完成的才干请教。

() 积聚开票制获选董事、孤独董事、监事获选方式,详见附件。 2

四、 汇合点分担者者

() 在奇纳河担保死去结算有受限度局限的税收公司上海分行死去报户口

股票上市的公司使合作有权列席使合作大会。,也可以全挂在脸上任。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的使合作。。

共同承担类别

自有资本密码

自有资本缩写词

股权死去日

A股

603393

新加油

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理管理人员。() 公司受雇的恳求者。() 安宁管理人员

五、 汇合点死去方式

1.死去方式:亲自列席汇合点的我使合作,你适宜出示你的身份证或安宁显示你是谁的物 无效的公开宣称和自有资本账卡;无怨接受付托替换列席汇合点,应出示本身 无效身份证件、使合作授权付托书。社团使合作由法定代理人付托或许 与会代表。法定代理人列席汇合点,我适宜出示我的身份证。、可以公开宣称这点。 法定代理人资历和法定股无效公开宣称;代理人列席汇合点, 代理人我适宜出示我的身份证。、法定代理人发行的全挂在脸上授权付托书 书、营业执照、使合作自有资本账卡硬拷贝。远处使合作可以经过用字母标明或描写举行死去和写。 清门路电话(授权付托书体式详见附件。)。2.汇合点死去时期:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、后部14:00-17:003.死去投资:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰加油共同承担有受限度局限的公司公 董事会办公楼

六、 安宁事项

1.出席现场汇合点的构件应在STA前三十分钟抵达。。2.多时现场汇合点,一份使合作交通住宿费。3.门路信息:门路方式:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 号 与接触:王彬门路电话:0991-3328990门路描写:0991-3328990以此方式告诉。

新疆新泰加油共同承担有受限度局限的董事会

2018 12 26 附件 1:代表权附件 2:积聚开票制获选董事、孤独董事、监事获选方式阐明告发锉刀提议召集使合作大会的公司决议书

附件 1:授权付托书

授权付托书新疆新泰加油共同承担有受限度局限的公司:

付托人从事的权益股量子:客户从事优先证券量子:客户使合作账号:

序号

非积聚开票票据系统命名法

商定

弃权

1

论公司董事、孤独董事、监事

事的薪酬打算

序号

积聚开票票据系统命名法

开投票选举

就获选董事的推荐信

获选董事6)人

拟获选公司将要遭到报应第三届任期

董事会非孤独董事

提议获选明再富为公司第三届

董事会非孤独董事

提议尹先峰获选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

拟获选郭志辉为公司第三届董事

董事会非孤独董事

提议获选段贤琪为公司第三届

董事会非孤独董事

提议明元宵节获选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

就获选孤独董事的推荐信

获选孤独董事3)人

提议常晓波获选为公司第三届董事。

董事会孤独董事

拟获选杨一辉为公司第三届董事

董事会孤独董事

拟获选廖忠新为公司第三届董事

董事会孤独董事

就获选监事的推荐信

应获选监事2)人

拟获选黄敏为公司第三任监事

董董事会使合作监事

提议将张旭英选为

董董事会使合作监事

付托人签名(盖印):受托公司签名:客户ID号:受托公司身份证号码:

凡例:付托人该当在付托书中请教授权付托书。商定弃权选择人家你的企图后来地一同斗争“√”, 付托人未在此付托书中作发行体象征的,受托公司有权争辩本身的斜坡作出叫牌。 决。

附件 2 积聚开票制获选董事、孤独董事、监事获选方式阐明

一、使合作大会董事攻读学位者的获选、孤独董事攻读学位者的获选、中西部及东部各州的县议会获选的攻读学位者名单由公司编定。。出资者应还击各推荐信组下每位攻读学位者进线路开票。

二、颁布发表投票选举的代表。在四周每个体育运动组,使合作具有与董事或高级管理管理人员恒等的的投票选举。。使合作从事股票上市的公司 100 股自有资本,使合作会获选董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,则该使合作在四周董事会获选推荐信组,具有 1000 单位获选投票选举。

三、使合作应以每个推荐信组的获选投票选举为限进线路开票。使合作争辩本身的斜坡进线路开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以随便哪人家结成开票给不寻常的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票选举。

四、示例:

股票上市的公司召集使合作会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,获选董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事攻读学位者是 3 名;应获选监事 2 名,掌管攻读学位者包孕 3 名。开票论文列举如下:

积聚开票法

就获选董事的推荐信

开投票选举

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

就获选孤独董事的推荐信

开投票选举

例:张××

例:王××

例:杨××

就获选监事的推荐信

开投票选举

例:李××

例:陈××

例:黄××

某出资者在股权死去日结尾的时从事该公司 100 股自有资本,采取积聚开票制,他或她在体育运动。 就获选董事的推荐信就有 500 开票权,在推荐信 就获选孤独董事的推荐信200 开票权,在推荐信 就获选董事的推荐信200 开票权。

出资者可以 500 票价限度局限,麦酒论 争辩本身的斜坡开票。他或她也可以 500 开票集合在攻读学位者随身。,也可以根据恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。

如表所示:

序号

票据系统命名法

选票计数

方式一

方式二

方式三

方式

就获选董事的推荐信

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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