新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

文章指定遗传密码:603393 文章缩写:新放出气体 公报编号:2018-079

新疆新泰放出气体分开对公众不完全开放的公司

触及集合 2019 19971997年高音的暂时股票有钱人者大会使充满

董事会及整体董事担保获得:、给错误的劝告性正式的或标志降下,也容量的确实性、精确和完整性由独特的和协同承当义务。。

重要容量提词:

股票有钱人者大会日期:2019110

这次股票有钱人者大会采取的广泛分布开票零碎:上海文章市所股票有钱人者大会广泛分布开票 零碎

一、 讨论集合的基本情况

() 股票有钱人者会的典型和讨论2019 1997年高音的暂时股票有钱人者大会() 股票有钱人者大会集合人:董事会() 开票办法:这次股票有钱人者大会采取的付诸表决办法为:

合的办法() 现场讨论日期、时期和得名次

集合日期和时期:2019 1 10 15:00:00

讨论得名次:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰放出气体分开对公众不完全开放的公司 公司讨论室() 广泛分布开票零碎、起止日期和开票时期。

广泛分布开票零碎:上海文章市所股票有钱人者大会广泛分布开票零碎 网上开票起止时期:自 2019 1 10

2019 1 10

上海文章市所网上开票零碎的家用电器,开票平台经过市零碎的开票时期为自有资本。东部讨论当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为分开日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购账目及上海文章市所付诸表决顺序

触及担保获得金市、替换事情、商定回购事情与上海文章市所关系账目一 的开票,停飞《shar网上开票实施细则》 执行遗产管理人的职责关系规定。() 无触及户外讨论股票有钱人者的付诸由舆论决定

二、 讨论认为的事项

在股票有钱人者大会上认为突变和付诸由舆论决定股票有钱人者典型

有付诸由舆论决定的股票有钱人者典型

序号

票据明确

A 股股票有钱人者

非积聚开票法

1

论公司董事、孤独董事、监事薪酬预调

积聚开票法

触及公认董事的突变

中选董事6)人

提议公认公司第三届董事会

董事

提议公认明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

拟公认尹先峰为公司第三届董事会身体部位

董事

触及公认郭志辉为公司第三届董事会的突变

董事

提议段贤奇中选为公司第三届董事会身体部位。

董事

提供食宿明元宵节为公司第三届董事会身体部位

董事

触及公认孤独董事的突变

中选孤独董事3)人

提议张晓波中选第三任孤独董事。

拟公认杨一辉为第三届董事会孤独董事

拟公认廖忠新为奇纳河银行第三任孤独董事

触及公认监事的突变

应公认监事2)人

拟公认黄敏为公司第三届董董董事会股票有钱人者监事。

提议选择张旭英为股票有钱人者监事。

1、 票据及上演大众传播媒体上演时期

上述的突变已由第二份食物届第十八次讨论经过。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳河文章报》、上海文章报、《文章时报》、 文章日报上演的互插公报。2、 特殊决突变:无3、 对中小包围者独自计票的突变:12344、 触及互插股票有钱人者避免付诸表决的突变:无 应避免付诸表决的关系股票有钱人者姓名或明确:无5、 触及高级证券股票有钱人者插脚付诸表决的突变:无

三、 股票有钱人者大会付诸表决有关注意事项

() 实用有钱人者经过股票有钱人者大会行使付诸由舆论决定。

的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过

进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

线路开票。初次登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者需求充分发挥潜在的能力股票有钱人者的任务

份验证。特殊情况请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 股票有钱人者经过广泛分布开票零碎行使付诸由舆论决定,假设

它有多个股票有钱人者账目。,您可以运用什么都可以有钱人公司自有资本的股票有钱人者账目插脚

开票。付诸表决后,思索完全同样的类权益股或完全同样的拉紧的自有资本

高级证券已区分开票答应完全同样的建议。。

() 股票有钱人者开抽签超越H票的。,或在补选中开票

开票超越报考者人数的人,对该法案的开票应问候有病的。。

() 现场采取同样的人的开票权、在我们家的在线开票平台上或经过休息办法反复开票

的,以高音的开票成功实现的事为准。。

() 股票有钱人者对独特的财产突变均付诸表决端才干送交。

() 积聚开票制公认董事、孤独董事、监事付诸表决办法,详见附件。 2

四、 讨论插脚者

() 在奇纳河文章自动记录器结算对公众不完全开放的义务公司上海公司自动记录器记录

上市实用有钱人者有权列席股票有钱人者大会。,也可以书面形式组成。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的股票有钱人者。。

分开类别

自有资本指定遗传密码

自有资本缩写

股权自动记录器日

A股

603393

新放出气体

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理全体员工。() 公司吸引住的参事。() 休息全体员工

五、 讨论自动记录器办法

1.自动记录器办法:亲自列席讨论的独特的股票有钱人者,你必不可少的事物出示你的身份证或休息显示你是谁的传达 无效的验证和自有资本账目卡;接见付托代替列席讨论,应出示个人 无效身份证件、股票有钱人者授权付托书。公司股票有钱人者由法定代理人付托或许 与会代表。法定代理人列席讨论,我必不可少的事物出示我的身份证。、能验证这点。 法定代理人资历和法定股无效验证;代理人列席讨论, 代理人我必不可少的事物出示我的身份证。、法定代理人流出的书面形式授权付托书 书、营业执照、股票有钱人者自有资本账目卡硬拷贝。远处股票有钱人者可以经过信或电报传真举行自动记录器和理解。 清关系电话(授权付托书体式详见附件。)。2.讨论自动记录器时期:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.自动记录器得名次:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰放出气体分开对公众不完全开放的公司公 董事会办公楼

六、 休息事项

1.分担现场讨论的身体部位应在STA前三十分钟抵达。。2.半歇现场讨论,均摊股票有钱人者交通住宿费。3.关系办法:关系方式:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 号 与接触:王彬关系电话:0991-3328990关系电报传真:0991-3328990专门地使充满。

新疆新泰放出气体分开对公众不完全开放的董事会

2018 12 26 附件 1:代表权附件 2:积聚开票制公认董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明报告排成一行行走提议集合股票有钱人者大会的董事会决议案

附件 1:授权付托书

授权付托书新疆新泰放出气体分开对公众不完全开放的公司:

付托人有钱人的权益股号码:客户有钱人高级证券号码:客户股票有钱人者账号:

序号

非积聚开票票据明确

答应

支持

弃权

1

论公司董事、孤独董事、监事

事的薪酬预调

序号

积聚开票票据明确

开抽签

触及公认董事的突变

中选董事6)人

拟公认公司下一位第三届任期

董事会非孤独董事

提议公认明再富为公司第三届

董事会非孤独董事

提议尹先峰中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

拟公认郭志辉为公司第三届董事

董事会非孤独董事

提议公认段贤琪为公司第三届

董事会非孤独董事

提议明元宵节中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

触及公认孤独董事的突变

中选孤独董事3)人

提议常晓波中选为公司第三届董事。

董事会孤独董事

拟公认杨一辉为公司第三届董事

董事会孤独董事

拟公认廖忠新为公司第三届董事

董事会孤独董事

触及公认监事的突变

应公认监事2)人

拟公认黄敏为公司第三任监事

董董事会股票有钱人者监事

提议将张旭英选为

董董事会股票有钱人者监事

付托人签名(盖印):代理人签名:客户ID号:代理人身份证号码:

凡例:付托人该当在付托书中送交授权付托书。答应支持弃权选择一体你的企图那时一齐诉讼“√”, 付托人未在此付托书中作流出体提示的,代理人有权停飞本身的志愿作出颁布发表。 决。

附件 2 积聚开票制公认董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明

一、股票有钱人者大会董事报考者的公认、孤独董事报考者的公认、中西部及东部各州的县议会公认的报考者名单由公司编定。。包围者应相反的各突变组下每位报考者进线路开票。

二、颁布发表抽签的代表。属于每个突变组,股票有钱人者占有着与董事或高级管理全体员工同样的人的抽签。。股票有钱人者有钱人股票上市的公司 100 股自有资本,股票有钱人者会公认董事 10 名,董事报考者是 12 名,则该股票有钱人者属于董事会公认突变组,占有着 1000 单位公认抽签。

三、股票有钱人者应以每个突变组的公认抽签为限进线路开票。股票有钱人者停飞本身的志愿进线路开票,可以把选票集合在报考者随身。,你也可以以什么都可以结成开票给不同的的报考者。。开票完毕后,每项法案的积聚开抽签。

四、示例:

股票上市的公司集合股票有钱人者会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,中选董事 5 名,董事报考者是 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事报考者是 3 名;应公认监事 2 名,掌管报考者包孕 3 名。开票使突出如次:

积聚开票法

触及公认董事的突变

开抽签

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

触及公认孤独董事的突变

开抽签

例:张××

例:王××

例:杨××

触及公认监事的突变

开抽签

例:李××

例:陈××

例:黄××

某包围者在股权自动记录器日变卖时有钱人该公司 100 股自有资本,采取积聚开票制,他或她在突变。 触及公认董事的突变就有 500 开票权,在突变 触及公认孤独董事的突变200 开票权,在突变 触及公认董事的突变200 开票权。

包围者可以 500 票价限度局限,麦酒论 停飞本身的志愿开票。他或她也可以 500 开票集合在报考者随身。,也可以依据恣意结成疏散投给恣意报考者。

如表所示:

序号

票据明确

选票计数

办法一

办法二

办法三

办法

触及公认董事的突变

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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