新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

使结合法典:603393 使结合省略:新瓦斯 公报编号:2018-079

新疆新泰瓦斯分配限度局限公司

应用着的集合 2019 19971997年最早暂时使合作大会警告

董事会及每件东西董事公约:、给错误的劝告性提及或严重垂下,与愿意的的可靠性、诚实和完整性由我和协同承当责任感。。

重要愿意的有关注意事项:

使合作大会日期:2019110

这次使合作大会采取的建立任务关系开票社会事业机构:上海使结合市所使合作大会建立任务关系开票 零碎

一、 国民大会集合的基本情况

() 使合作会的典型和国民大会2019 1997年最早暂时使合作大会() 使合作大会集合人:董事会() 开票方式:这次使合作大会采取的决议方式为:

合的方式() 现场国民大会日期、工夫和核心

集合日期和工夫:2019 1 10 15:00:00

国民大会核心:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰瓦斯分配限度局限公司 公司国民大会室() 建立任务关系开票零碎、起止日期和开票工夫。

建立任务关系开票零碎:上海使结合市所使合作大会建立任务关系开票零碎 网上开票起止工夫:自 2019 1 10

2019 1 10

上海使结合市所网上开票零碎的敷用药,开票平台经过市零碎的开票工夫为自有资本。东部国民大会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为分配日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购解释及上海使结合市所决议顺序

触及公约金市、替换事情、商定回购事情与上海使结合市所涉及解释一 的开票,依《shar网上开票实施细则》 执行涉及规定。() 无触及开调查异议使合作的决议权

二、 国民大会思索的事项

在使合作大会上思索广告和决议权使合作典型

有决议权的使合作典型

序号

票据指定

A 股使合作

非积聚开票法

1

论公司董事、孤独董事、监事薪酬培养

积聚开票法

应用着的推选董事的广告

获选董事6)人

提议推选公司第三届董事会

董事

提议推选明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

拟推选尹先峰为公司第三届董事会会员

董事

应用着的推选郭志辉为公司第三届董事会的广告

董事

提议段贤奇获选为公司第三届董事会会员。

董事

决定明元宵节为公司第三届董事会会员

董事

应用着的推选孤独董事的广告

获选孤独董事3)人

提议张晓波获选第三任孤独董事。

拟推选杨一辉为第三届董事会孤独董事

拟推选廖忠新为奇纳银行第三任孤独董事

应用着的推选监事的广告

应推选监事2)人

拟推选黄敏为公司第三届董董董事会使合作监事。

提议选择张旭英为使合作监事。

1、 票据及表明海量媒体数据表明工夫

上述的广告已由次货届第十八次国民大会经过。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳使结合报》、上海使结合报、《使结合时报》、 使结合日报表明的中间定位公报。2、 特殊决广告:无3、 对中小围攻者独自计票的广告:12344、 触及中间定位使合作躲避决议的广告:无 应躲避决议的关系使合作姓名或指定:无5、 触及优先证券使合作厕足其间决议的广告:无

三、 使合作大会决议有关注意事项

() 公司使合作经过使合作大会行使决议权。

的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过

进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

线路开票。最初登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者必要履行使合作的任务

份鉴定。使处于某种特定的情况之下请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 使合作经过建立任务关系开票零碎行使决议权,假使

它有多个使合作解释。,您可以应用若干必须公司自有资本的使合作解释厕足其间

开票。决议后,思索相同的人类权益股或相同的人拉伤的自有资本

优先证券已别离开票增加相同的人异议。。

() 使合作开抽签超越H票的。,或在补选中开票

开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应乐趣伤病军人。。

() 现场采取相同的人的开票权、在咱们的在线开票平台上或经过对立面方式反复开票

的,以最早开票果实为准。。

() 使合作对一切广告均决议终了才干使求助于。

() 积聚开票制推选董事、孤独董事、监事决议方式,详见附件。 2

四、 国民大会厕足其间者

() 在奇纳使结合对齐结算限度局限责任感公司公司对齐登记簿

股票上市的公司使合作有权列席使合作大会。,也可以写等同于。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的使合作。。

分配类别

自有资本法典

自有资本省略

股权对齐日

A股

603393

新瓦斯

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理管理人员。() 公司保持的掮客。() 对立面管理人员

五、 国民大会对齐方式

1.对齐方式:亲自列席国民大会的我使合作,你必不可少的事物出示你的身份证或对立面显示你是谁的物 无效的作证和自有资本解释卡;承受付托替换列席国民大会,应出示本人 无效身份证件、使合作授权付托书。社团使合作由法定代理人付托或许 与会代表。法定代理人列席国民大会,我必不可少的事物出示我的身份证。、可以作证这点。 法定代理人资历和法定股无效作证;代理人列席国民大会, 代理人我必不可少的事物出示我的身份证。、法定代理人发行物的写授权付托书 书、营业执照、使合作自有资本解释卡硬拷贝。远处使合作可以经过校朋友队字母标志或副本停止对齐和写作。 清润色电话(授权付托书体式详见附件。)。2.国民大会对齐工夫:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、后期14:00-17:003.对齐核心:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰瓦斯分配限度局限公司公 董事会重要官职

六、 对立面事项

1.参与现场国民大会的会员应在STA前三十分钟抵达。。2.半歇现场国民大会,共有使合作交通住宿费。3.润色信息:接触:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 号 使接触:王彬润色电话:0991-3328990润色副本:0991-3328990专门地警告。

新疆新泰瓦斯分配限度局限董事会

2018 12 26 附件 1:授权证明书附件 2:积聚开票制推选董事、孤独董事、监事决议方式阐明报道纸提议集合使合作大会的董事会决议案

附件 1:授权付托书

授权付托书新疆新泰瓦斯分配限度局限公司:

付托人必须的权益股总共:客户必须优先证券总共:客户使合作账号:

序号

非积聚开票票据指定

增加

弃权

1

论公司董事、孤独董事、监事

事的薪酬培养

序号

积聚开票票据指定

开抽签

应用着的推选董事的广告

获选董事6)人

拟推选公司明天第三届任期

董事会非孤独董事

提议推选明再富为公司第三届

董事会非孤独董事

提议尹先峰获选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

拟推选郭志辉为公司第三届董事

董事会非孤独董事

提议推选段贤琪为公司第三届

董事会非孤独董事

提议明元宵节获选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

应用着的推选孤独董事的广告

获选孤独董事3)人

提议常晓波获选为公司第三届董事。

董事会孤独董事

拟推选杨一辉为公司第三届董事

董事会孤独董事

拟推选廖忠新为公司第三届董事

董事会孤独董事

应用着的推选监事的广告

应推选监事2)人

拟推选黄敏为公司第三任监事

董董事会使合作监事

提议将张旭英选为

董董事会使合作监事

付托人签名(盖印):受让人签名:客户ID号:受让人身份证号码:

凡例:付托人该当在付托书中使求助于授权付托书。增加弃权选择独身你的企图当时的一齐战争“√”, 付托人未在此付托书中作发行物体指导性的的,受让人有权依本人的爱好作出申请有特殊教育需要。 决。

附件 2 积聚开票制推选董事、孤独董事、监事决议方式阐明

一、使合作大会董事攻读学位者的推选、孤独董事攻读学位者的推选、中西部及东部各州的县议会推选的攻读学位者名单由公司编定。。围攻者应还击各广告组下每位攻读学位者进线路开票。

二、颁布发表抽签的代表。关于每个朋友组,使合作自己人与董事或高级管理管理人员相同的人的抽签。。使合作必须股票上市的公司 100 股自有资本,使合作会推选董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,则该使合作关于董事会推选广告组,自己人 1000 单位推选抽签。

三、使合作应以每个广告组的推选抽签为限进线路开票。使合作依本人的爱好进线路开票,可以把选票集合在攻读学位者没有人。,你也可以以若干结成开票给确切的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开抽签。

四、示例:

股票上市的公司集合使合作会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,获选董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事攻读学位者是 3 名;应推选监事 2 名,掌管攻读学位者包含 3 名。开票突出列举如下:

积聚开票法

应用着的推选董事的广告

开抽签

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

应用着的推选孤独董事的广告

开抽签

例:张××

例:王××

例:杨××

应用着的推选监事的广告

开抽签

例:李××

例:陈××

例:黄××

某围攻者在股权对齐日开盘时必须该公司 100 股自有资本,采取积聚开票制,他或她在朋友。 应用着的推选董事的广告就有 500 开票权,在广告 应用着的推选孤独董事的广告200 开票权,在广告 应用着的推选董事的广告200 开票权。

围攻者可以 500 票价限度局限,发酵饮料论 依本人的爱好开票。他或她也可以 500 开票集合在攻读学位者没有人。,也可以秉承恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。

如表所示:

序号

票据指定

选票计数

方式一

方式二

方式三

方式

应用着的推选董事的广告

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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