新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

保释金法典:603393 保释金略语:新瓦斯 公报编号:2018-079

新疆新泰瓦斯陈旧的高级快车公司

下去搜集某事物 2019 19971997年最早的暂时伙伴大会迂回的

董事会及非常董事干杯:、给错误的劝告性状况或大调降低,和实质的确凿性、精确和完整性由团体和协同承当过失。。

重要实质敏捷的:

伙伴大会日期:2019110

这次伙伴大会采取的广泛分布开票身体:上海保释金市所伙伴大会广泛分布开票 零碎

一、 朋友会聚集的基本情况

() 伙伴会的典型和朋友会2019 1997年最早的暂时伙伴大会() 伙伴大会搜集某事物人:董事会() 开票办法:这次伙伴大会采取的付诸表决办法为:

合的办法() 现场朋友会日期、时期和放置

聚集日期和时期:2019 1 10 15:00:00

朋友会放置:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰瓦斯陈旧的高级快车公司 公司朋友会室() 广泛分布开票零碎、起止日期和开票时期。

广泛分布开票零碎:上海保释金市所伙伴大会广泛分布开票零碎 网上开票起止时期:自 2019 1 10

2019 1 10

上海保释金市所网上开票零碎的请求,开票平台经过市零碎的开票时期为的股本。东部朋友会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为陈旧的日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购账及上海保释金市所付诸表决顺序

触及干杯金市、替换事情、商定回购事情与上海保释金市所关于账一 的开票,地基《shar网上开票实施细则》 器械关于规定。() 无触及外面的劝诱伙伴的付诸决议

二、 朋友会谈论的事项

在伙伴大会上谈论动机和付诸决议伙伴典型

有付诸决议的伙伴典型

序号

票据定义

A 股伙伴

非积聚开票法

1

论公司董事、孤独董事、监事薪酬设计图

积聚开票法

下去挑出董事的动机

中选董事6)人

提议挑出公司第三届董事会

董事

提议挑出明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

拟挑出尹先峰为公司第三届董事会会员

董事

下去挑出郭志辉为公司第三届董事会的动机

董事

提议段贤奇中选为公司第三届董事会会员。

董事

建造明元宵节为公司第三届董事会会员

董事

下去挑出孤独董事的动机

中选孤独董事3)人

提议张晓波中选第三任孤独董事。

拟挑出杨一辉为第三届董事会孤独董事

拟挑出廖忠新为中国1971银行第三任孤独董事

下去挑出监事的动机

应挑出监事2)人

拟挑出黄敏为公司第三届董董董事会伙伴监事。

提议选择张旭英为伙伴监事。

1、 票据及出版海量媒体数据出版时期

是你这么说的嘛!动机已由另外的届第十八次朋友会经过。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《中国1971保释金报》、上海保释金报、《保释金时报》、 保释金日报出版的相干公报。2、 特殊决动机:无3、 对中小围攻者独自计票的动机:12344、 触及相干伙伴撤销付诸表决的动机:无 应撤销付诸表决的关系伙伴姓名或定义:无5、 触及优先股票伙伴厕付诸表决的动机:无

三、 伙伴大会付诸表决有关注意事项

() 公司伙伴经过伙伴大会行使付诸决议。

的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过

进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

线路开票。最早的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者需求走完伙伴的任务

份证词。琐碎请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 伙伴经过广泛分布开票零碎行使付诸决议,免得

它有多个伙伴账。,您可以运用随便哪每一懂得公司的股本的伙伴账厕

开票。付诸表决后,思索同卵双胞类权益股或同卵双胞属的的股本

优先股票已使著名开票批准同卵双胞反的话。。

() 伙伴开通过投票选出超越H票的。,或在补选中开票

开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应款待失效的。。

() 现场采取完全相同的事物的开票权、在敝的在线开票平台上或经过其余的办法反复开票

的,以最早的开票胜利为准。。

() 伙伴对懂得动机均付诸表决使筋疲力尽才干适用于。

() 积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事付诸表决办法,详见附件。 2

四、 朋友会厕者

() 在中国1971保释金登记签到结算高级快车过失公司上海重要官职登记签到表示

股票上市的公司伙伴有权列席伙伴大会。,也可以写成文字的约定。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的伙伴。。

陈旧的类别

的股本法典

的股本略语

股权登记签到日

A股

603393

新瓦斯

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理权杖。() 公司使用的法律顾问。() 其余的权杖

五、 朋友会登记签到办法

1.登记签到办法:亲自列席朋友会的团体伙伴,你适宜出示你的身份证或其余的显示你是谁的通知 无效的证实和的股本账卡;欢迎付托代替列席朋友会,应出示个人 无效身份证件、伙伴授权付托书。社团伙伴由法定代理人付托或许 与会代表。法定代理人列席朋友会,我适宜出示我的身份证。、可以证实这点。 法定代理人资历和法定股无效证实;代理人列席朋友会, 代理人我适宜出示我的身份证。、法定代理人问题的写成文字的授权付托书 书、营业执照、伙伴的股本账卡硬拷贝。远处伙伴可以经过字面意义或电报传真停止登记签到和写信。 清亲戚电话(授权付托书体式详见附件。)。2.朋友会登记签到时期:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.登记签到放置:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 新疆新泰瓦斯陈旧的高级快车公司公 董事会重要官职

六、 其余的事项

1.连接现场朋友会的会员应在STA前三十分钟抵达。。2.良久现场朋友会,参加伙伴交通住宿费。3.亲戚办法:使接触:新疆乌鲁木齐市米东区米北路 61 号 与接触:王彬亲戚电话:0991-3328990亲戚电报传真:0991-3328990特意地迂回的。

新疆新泰瓦斯陈旧的高级快车董事会

2018 12 26 附件 1:代理服务器附件 2:积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明传闻记录提议聚集伙伴大会的董事会决议案

附件 1:授权付托书

授权付托书新疆新泰瓦斯陈旧的高级快车公司:

付托人懂得的权益股全部含义:客户懂得优先股票全部含义:客户伙伴账号:

序号

非积聚开票票据定义

批准

弃权

1

论公司董事、孤独董事、监事

事的薪酬设计图

序号

积聚开票票据定义

开通过投票选出

下去挑出董事的动机

中选董事6)人

拟挑出公司近似第三届任期

董事会非孤独董事

提议挑出明再富为公司第三届

董事会非孤独董事

提议尹先峰中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

拟挑出郭志辉为公司第三届董事

董事会非孤独董事

提议挑出段贤琪为公司第三届

董事会非孤独董事

提议明元宵节中选为公司第三届董事。

董事会非孤独董事

下去挑出孤独董事的动机

中选孤独董事3)人

提议常晓波中选为公司第三届董事。

董事会孤独董事

拟挑出杨一辉为公司第三届董事

董事会孤独董事

拟挑出廖忠新为公司第三届董事

董事会孤独董事

下去挑出监事的动机

应挑出监事2)人

拟挑出黄敏为公司第三任监事

董董事会伙伴监事

提议将张旭英选为

董董事会伙伴监事

付托人签名(盖印):存放处签名:客户ID号:存放处身份证号码:

凡例:付托人该当在付托书中适用于授权付托书。批准弃权选择每一你的企图和一同适于打斗的“√”, 付托人未在此付托书中作问题体指挥的的,存放处有权地基本身的愿意作出情况。 决。

附件 2 积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明

一、伙伴大会董事攻读学位者的挑出、孤独董事攻读学位者的挑出、中西部及东部各州的县议会挑出的攻读学位者名单由公司编定。。围攻者应反向移动各动机组下每位攻读学位者进线路开票。

二、颁布发表通过投票选出的代表。在附近的每个朋友组,伙伴拿住与董事或高级管理权杖完全相同的事物的通过投票选出。。伙伴懂得股票上市的公司 100 股的股本,伙伴会挑出董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,则该伙伴在附近的董事会挑出动机组,拿住 1000 单位挑出通过投票选出。

三、伙伴应以每个动机组的挑出通过投票选出为限进线路开票。伙伴地基本身的愿意进线路开票,可以把选票集合在攻读学位者没有人。,你也可以以随便哪每一结成开票给两样的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开通过投票选出。

四、示例:

股票上市的公司聚集伙伴会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,中选董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事攻读学位者是 3 名;应挑出监事 2 名,掌管攻读学位者包含 3 名。开票发射如次:

积聚开票法

下去挑出董事的动机

开通过投票选出

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

下去挑出孤独董事的动机

开通过投票选出

例:张××

例:王××

例:杨××

下去挑出监事的动机

开通过投票选出

例:李××

例:陈××

例:黄××

某围攻者在股权登记签到日清偿时懂得该公司 100 股的股本,采取积聚开票制,他或她在朋友。 下去挑出董事的动机就有 500 开票权,在动机 下去挑出孤独董事的动机200 开票权,在动机 下去挑出董事的动机200 开票权。

围攻者可以 500 票价限度局限,账单论 地基本身的愿意开票。他或她也可以 500 开票集合在攻读学位者没有人。,也可以因任性结成疏散投给任性攻读学位者。

如表所示:

序号

票据定义

选票计数

办法一

办法二

办法三

办法

下去挑出董事的动机

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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